Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben das Rooli Casino unter der Lizenz der Behörde von Curaçao und setzen die dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorgaben (AML) vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und was passiert, wenn etwas unklar bleibt.

Unsere AML-Grundsätze

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sind Risiken, denen wir uns nicht aussetzen. Deshalb führen wir bei jeder Spielerkontoregistrierung, jeder Einzahlung und jeder Auszahlung systematische Prüfungen durch. Grundlage sind die regulatorischen Vorgaben unserer Lizenz aus Curaçao sowie internationale Standards, darunter die FATF-Empfehlungen.

Wir haben einen Geldwäschebeauftragten (MLRO) benannt, interne Schulungen für alle Mitarbeitenden etabliert und verdächtige Transaktionen werden gemeldet, wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Von Ihnen erwarten wir in erster Linie wahrheitsgemäße Angaben und gültige Dokumente.

Wann und was wir verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben (Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail) automatisch mit Datenbanken ab. Zusätzlich müssen Sie bestätigen, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind. Vor der ersten Auszahlung oder bei Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen fordern wir vollständige Dokumente an. Auch bei ungewöhnlichem Spielverhalten können wir jederzeit eine Verifizierung verlangen.

Die Auszahlung dauert in der Regel 0 bis 24 Stunden, sobald alle Dokumente vorliegen und geprüft wurden.

• Registrierung: automatischer Abgleich der Stammdaten und Altersprüfung
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten
• Schwellen: bei kumulierten Einzahlungen, die unsere internen AML-Limits überschreiten
• Ereignisbasiert: bei auffälligen Mustern oder Hinweisen Dritter

Benötigte Dokumente

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig, gut lesbar)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebestätigung, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern verdeckt), Kontoauszug für E-Wallets oder Wallet-Adresse bei Kryptowährungen
• Ggf. Nachweis über die Herkunft der Gelder (siehe unten)

So läuft die Prüfung ab

Schritt für Schritt

Die Verifizierung ist so schlank wie möglich gestaltet: Sie laden Ihre Dokumente direkt im Konto hoch, und unser Compliance-Team bearbeitet die Prüfung in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Komplettiere Dokumente beschleunigen den Prozess erheblich; abgeschnittene Kanten oder Spiegelungen verzögern ihn.

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie in einer zugriffsbeschränkten Umgebung. Nur autorisierte Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

• 1. Profil im Konto öffnen und Bereich Verifizierung aufrufen
• 2. Dokumente in lesbarem Format (JPG, PNG oder PDF) hochladen
• 3. Prüfung durch unser Compliance-Team, meist innerhalb von 24 Stunden
• 4. Ergebnis per E-Mail; bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie mit konkreten Nachforderungen
• 5. Nach Freigabe erfolgt die Auszahlung über Ihre gewählte Methode

Nachweis der Geldmittel

Bei hohen Einzahlungsbeträgen oder auffälligen Mustern fragen wir nach, woher die eingesetzten Gelder stammen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen ausschließen, dass Gelder aus illegalen Quellen in unser System fließen.

Als Beleg akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung, Erbschaft oder Verkäufen. Wir behandeln diese Nachweise streng vertraulich und nur im für die Prüfung notwendigen Umfang.

Unsere Transaktionsprüfungen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Transaktion auf unserem System durchläuft automatisierte Prüfungen. Dabei wenden wir die Same-Methode-Regel an: Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf denselben Weg oder dieselbe Methode wie die Einzahlung, wo dies technisch möglich ist. Das schützt Sie vor unbefugten Dritten und schließt Drittzahlungskonten aus.

Ein- und Auszahlungen sind ab 20 EUR möglich. Auszahlungslimits betragen 4.000 EUR pro Tag, 8.000 EUR pro Woche und 20.000 EUR pro Monat. Gebühren erheben wir keine. Kryptotransaktionen ordnen wir anhand der Wallet-Adresse Ihrer Einzahlung zu.

Folgen fehlender Verifizierung

Stellen Sie die angeforderten Dokumente nicht bereit, sperren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Auch Einzahlungen können wir in solchen Fällen zurückweisen. Die Sperrung betrifft ausschließlich die Geldflüsse; Ihr Spielsaldo bleibt erhalten.

Bei Fälschungsverdacht, widersprüchlichen Angaben oder Hinweisen auf Drittmissbrauch dürfen wir das Konto vorübergehend einfrieren und die zuständigen Behörden informieren. Bei nachgewiesenen Fälschungen schließen wir das Konto dauerhaft und erstatten ausstehende Beträge nur auf legitim nachgewiesene Konten. In allen anderen Fällen klären wir offene Fragen zuerst direkt mit Ihnen, erreichbar sind wir rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche sind wir zur Meldung verpflichtet und dürfen Ihnen darüber vorab keine Auskunft geben.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir entsprechend den Vorgaben unserer Lizenz aus Curaçao über die Dauer der Geschäftsbeziehung hinaus auf, in der Regel fünf Jahre nach Kontoschließung. Danach löschen bzw. vernichten wir sie sicher, sofern keine längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.

Diese Speicherung schützt beide Seiten: Sie ermöglicht die lückenlose Nachvollziehbarkeit von Transaktionen gegenüber den Behörden und hilft Ihnen bei späteren Streitfällen über Auszahlungen oder Kontostatus. Einsicht erhalten ausschließlich befugte Mitarbeitende und Prüfbehörden.

Häufige Fragen zu Rooli Casino

Wie lange dauert die Verifizierung im Rooli Casino?

In der Regel 0 bis 24 Stunden, nachdem Sie vollständige und lesbare Dokumente hochgeladen haben. Bei Unklarheiten melden wir uns mit konkreten Nachforderungen.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Stammdaten automatisch. Vollständige Dokumente fordern wir spätestens vor der ersten Auszahlung oder beim Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen an.

Warum muss ich nachweisen, woher mein Geld stammt?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Als Beleg genügen Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge oder ähnliche Nachweise.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente schicke?

Dann sperren wir Auszahlungen und können auch Einzahlungen zurückweisen. Ihr Spielsaldo bleibt in jedem Fall erhalten.